Вот что наши польские коллеги из канала «24», со ссылкой на мировые информационные агентства, пишут по этому поводу:
«В апреле агентство Reuters сообщило, что легендарная сингапурская нефтяная торговая компания Hin Leong Trading Ltd попала под руку: один из крупнейших в мире физических брендов по торговле нефтью систематически уничтожал свои счета, пытаясь скрыть потери фьючерсов на $800 млн.

Теперь в полной мере финансовой некомпетентности стало известно после того, как выяснилось, что компания подделала свои записи в течение многих лет, чтобы скрыть огромные дыры в миллиардах долларов в книгах.
The Wall Street Journal сообщает, что компания использовала “обычные и всепроникающие” формы подделки, чтобы раздуть свои активы более чем на $3 млрд…

Двухмесячное расследование, назначенное судом независимыми администраторами, выявило сложный бухгалтерский учет, позволивший компании рисковать раздувать свои активы в течение многих лет.

Следователи установили, что реальные активы Хин Леонга составили всего $257 млн, или всего 7% от $3,5 млрд, которые у него есть в пассивах, в основном за счет кредитов банков, включая HSBC Holdings PLC.

Hin Leong отчитался о чистой прибыли в размере $78 млн по сравнению с общими обязательствами и капиталом в $4,56 млрд за период, закончившийся 31 октября. Однако исследования показали, что совокупные обязательства компании составили $4,05 млрд, а активы – всего $714 млн, оставив дыру в $3,34 млрд.

Согласно заявлению сына основателя, Лим Чи Менга, Хин Леонг тайно продал миллионы баррелей нефтепродуктов, которые он обещал сохранить для обеспечения кредитов. Это привело к значительному дефициту между акциями, обещанными кредиторами, и тем, чем они фактически принадлежат, что потенциально означало бы огромные потери для банков.
Интересно, что компания «Делойт энд Туш», которая проверяла счета Хин Леонга за период, закончившийся 31 октября 2019 года, не сообщила об этих аномалиях.
Раскрытие масштабами корпоративных преступлений гигантской компанией потрясло динамичное торговое сообщество Сингапура».

Не правда ли, это так знакомо и нам, в Украине. Мошенники пытаются показать завышенные активы для получения инвестиций и кредитов, а потом – уводят налево залоговый, под банковский кредит, товар и тихо его продают. Это делает крупная сингапурская компания, и делает она это без особых содроганий, поскольку знает, как все правильно решить с контролирующими организациями. И опять же – сингапурская аудиторская компания проводит проверку деятельности насквозь проворовавшейся компании, а в результате, каким-то чудесным образом ничего подозрительного не находит. Еще раз все это происходит не в Киеве, а в Сингапуре.

Кто-то может сказать, что и на старуху бывает Петруха, а иногда и корабельная сосна может соснуть часик-другой, но как оказывается, такие вещи там происходят регулярно и обусловлены тем, что власти Сингапура не желают бороться с этими явлениями. По крайней мере, они противятся введению простых и эффективных механизмов контроля.

«Однако это лишь один из серии скандалов, которые в последнее время возникли в городе-государстве, ставя тем самым под угрозу его амбиции стать региональным и глобальным центром торговли товарами.

Подобные скандалы, связанные с Agritrade International и ZenRock Commodities Trading подняли вопросы об эффективности национальной нормативно-правовой базы и надзора за розничными домами. HSBC обвинил компанию в недобросовестной практике, в результате которой компания задолжала кредиторам более $600 млн.

Критики теперь утверждают, что контроль и обеспечение соблюдения в стране многих частных коммерческих компаний в энергетическом секторе слишком слабы. Сингапурские власти неохотно вводят строгий надзор из-за их возросшего желания рассматриваться как деловое место».

Так что не стоит опираться на старые штампы в каких-то серьезных вопросах, поскольку разочарование может оказаться дорогим и болезненным.