Четыре шага к теневому финансированию
Во-первых, сторонники олигархов в так называемом Теневом банке будут выдавать бизнес-кредиты предприятиям, контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Эти ссуды обычно выдавались для предполагаемого «общего корпоративного финансирования», и эти организации впоследствии вносили заемные средства на корпоративные счета, контролируемые кипрским отделением ПриватБанка.

Затем, на втором этапе, с помощью нескольких кипрских юридических фирм, Теневой Банк создал десятки анонимных юридических лиц – «Отмывающих юридических лиц» (в конечном счете, контролируемых Коломойским и Боголюбовым), каждый из которых имел многочисленные счета в ПриватБанке на Кипре, через которые различные кредиты может быть объединен и перемещен через различные юридические лица и счета в сложной игре оболочки, предназначенной, чтобы скрыть происхождение фондов. Как указывается в жалобе, хотя эти организации «имели миллиарды долларов, поступающие на их счета и покидающие их, в действительности у них не было бизнеса, активов, операций или сотрудников, и они были подставными лицами, развернутыми в целях отмывания денег».

На третьем этапе отмытые деньги, первоначально приобретенные с помощью займов «общего корпоративного финансирования», были направлены в группу связанных с ними компаний штата Делавэр и использовались для покупки коммерческих активов в Соединенных Штатах (подробнее об этом позже), что противоречит заявленной цели займов.

Наконец, на четвертом шаге бухгалтерский учет в банке был возведен в квадрат путем повторения первых двух шагов и использования отмытых средств из второго раунда займов для погашения первого раунда займов в процессе,  известном как «утилизация займов». Как говорится в статье Financial Times от 17 июля 2019 года, эта схема продолжалась в ПриватБанке до тех пор, пока «регуляторы не обнаружили в своем балансе черную дыру в 5,5 млрд долларов», когда Коломойский отправился сначала в Швейцарию, а затем в Израиль (где он также имеет гражданство), в надежде избежать возможной экстрадиции в Соединенные Штаты.

Оптима Групп
В то время как Коломойский и Боголюбов наблюдали за ПриватБанком и его теневыми функциями из Украины, три из лейтенантов олигархов, Уриэль Лабер, Мордехай Корф и зять Корфа Хаим Шохет (также названный в качестве Codefendants в майском иске), якобы следили за Делавэром ООО, известные как группа компаний Optima, из штаб-квартиры Optima в Майами. Основная функция группы «Оптима» заключалась в приобретении различных пакетов коммерческой и промышленной недвижимости от имени Коломойского и Боголюбова. Владения, приобретенные за счет незаконно присвоенных средств, варьировались как по географии, так и по использованию, от Stemmons Tower и бывшей штаб-квартиры CompuCon в Далласе, до бывшего производственного предприятия Motorola в Гарварде, штат Иллинойс, до PNC Plaza в Луисвилле, до сталелитейных предприятий в Детройте, на западе. Вирджиния и Ашленд, Кентукки.

Возможно, что наиболее примечательно, согласно жалобе, одна компания Optima, Optima Ventures LLC (принадлежит в равной степени Коломойскому, Боголюбову и Корфу и управляется Schochet), стала «крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде» с крупными холдингами, усеивающими Кливленд горизонт, включая: один центр Кливленда, 55 Public Square, здание Хантингтон, здание Crowne Plaza и здание AECOM / Penton Media. 5 февраля 2012 года Хаима Шоче в Кливлендском магазине дилеровпометил Шохета как «самого важного парня, о котором вы никогда не слышали», и человека, «ответственного за примерно 2,8 миллиона квадратных футов офисных площадей», принадлежащего Optima в Майами и в конечном итоге контролируемого Приват Групп, «украинца». бизнес-конгломерат ». Хотя в статье описывался тогдашний 25-летний« привлекательный »человек, когда обсуждал свои инвестиционные цели в оживленном городе, он также охарактеризовал Шохе как« осмотрительного »в описании структуры Optima и инвесторов.

Оглядываясь в прошлое, Шохет не хочет обсуждать Optima Group, поскольку в последующих отчетах было продемонстрировано, как мало Optima заботится о своих «инвестиционных» свойствах в Кливленде. После национализации ПриватБанка, который положил конец контролю Коломойского и Боголюбова над наблюдательным советом банка и доступу к его кредитному портфелю, Optima начала продавать свои активы в Кливленде. В июне 11, 2019 в Кливленде Scene описано, что большинство из этих объектов «пришли в негодность и страдают от высокого уровня вакантных площадей». Здание AECOM было приобретено компанией Optima в 2010 году с 90% заполненностью; он был продан в 2018 году «нуждающимся в значительном ремонте» с 57% -ной загрузкой и убытком в 8,5 миллионов долларов. Как сообщается, One Cleveland Center также пострадал от плохого удержания арендаторов и снижения оценки. Хотя Optima приобрела недвижимость в 2008 году за 34 миллиона долларов, в 2018 году она была оценена всего в 20 миллионов долларов. Согласно статье, «Оптима» продолжает делать покупки в здании после того, как потенциальный покупатель отказался от «называя проект неосуществимым ».(окончание следует)