Возможно, в пятидесяти пяти милях к востоку от Кливленда сталелитейный завод Warren был закрыт, но его владелец, Warren Steel Holdings LLC, продолжает преследовать Коломойского, Боголюбова и Мордехая Корфа. 15 июня 2015 года миноритарный бенефициарный акционер Warren Steel Holdings LLC Вадим Шульман подал иск против трио и связанных с ним хозяйствующих субъектов в суд общей юрисдикции округа Трамбулл. Хотя иск был отклонен по юрисдикционным основаниям, аналогичный иск, как сообщается, был подан 23 августа 2019 года в Делавэрский канцелярский суд.

В жалобе Шумана, касающаяся округа Трамбулл, которая включает подробности, совпадающие с теми, которые были обнаружены в иске банка в мае 2019 года, утверждается, что Коломойский, Боголюбов и Корф стремились получить почти полный контроль над Уорреном Стилом через «долговременный, самодостаточный долг схемы накопления». Они сделали это, переместив реструктуризацию долга Уоррена Стила через нового кредитора. Хотя общая стоимость активов Warren Steel, как сообщалось, составляла 27 миллионов долларов, новый кредитор предоставил дополнительные кредиты на 25 миллионов долларов, и личность кредитора была раскрыта Шульману только после того, как реструктуризация была одобрена. Тайный кредитор ООО «Оптима Приобретения» косвенно принадлежит Коломойскому. Как резюмирует жалоба округа Трамбу активы Warren Steel были оценены всего в 27 миллионов долларов.

В то время как Коломойский и компания якобы пытались отобрать полный контроль над заводом у своего миноритарного владельца с помощью схемы самодостаточного кредитования, жалоба утверждает, что Ответчики сознательно отбирали у завода капитал и ресурсы через параллельную «схему недооценки», в которой были заключены выгодные сделки с другими ферросплавными компаниями, контролируемыми олигархами. Предположительно, в качестве способа перевода средств из Warren Steel [Ответчики] продают товары Связанным сторонам по цене ниже их действительной стоимости и приобретают товары у Связанных сторон по цене, превышающей их действительную стоимость. Эти торговые партнеры: организации группы «Оптима» и их владельцы. Уорренский металлургический завод продолжал работать с убытками и закрылся через шесть месяцев после подачи первоначальной жалобы Шульману. Если верить утверждениям Шульман, то:

Покупка президента
Возвращение в Украину выглядит ярко для Коломойского и Боголюбова. Оба олигарха вернулись из длительного пребывания в Израиле после избрания президентом Украины комиком Владимира Зеленского в апреле 2019 года. По данным Financial Times Зеленский «прославился, играя вымышленного президента» на телеканале, принадлежащем Коломойскому. Также считается, что олигарх является крупнейшим финансовым спонсором Зеленского, а Андрей Богдан, адвокат, который представлял Коломойского в судебном процессе по ПриватБанку, исполняет обязанности руководителя аппарата Зеленского. Сам Коломойский, как сообщается, хвастался: «Люди приходят ко мне в Израиль и говорят:« Поздравляю! Отлично сработано!’ Я говорю: «За что? Мой день рождения в феврале. Они говорят: «Кому нужен день рождения, когда у вас есть целый президент». За несколько дней до избирательного «оползня» Зеленского украинский суд вынес решение против национализации ПриватБанка, выразив опасения, что Зеленский вернется в банк к своим политическим покровителям. В то время как в Украине судьба ПриватБанка висит на волоске, Коломойский может найти, что его собственные состояния все еще связаны с Огайо. Как Газета Daily Beast сообщила 7 апреля 2019 года, что ФБР и прокуратура США в северном округе Огайо начали расследование возможных финансовых преступлений олигарха.

ЭПИЛОГ

Вот примерно такая там ситуация выкладывается. Уже какие там процессуальные решения приняты и насколько эта публика может быть арестована, как только высунется за пределы Украины – не стану описывать, поскольку не имею их текста. Возможно, коллеги, живущие в США найдут и пришлют их, тогда порассуждаем уже на основании реальных документов, а пока – о другом.

Судя по тому, что ситуация уже прошла стадию, когда пресса еще не пронюхала об этом деле и главное, когда в этом деле нет интереса местных властей, а потому – оно уже не умрет само по себе и будет доводено до какого-то логического завершения. Поскольку сама американская пресса пишет о том, что в случае подтверждения фактов, имеющихся в распоряжении суда, это будет крупнейшая эпопея по отмыванию денег на территории США.

Надо полагать, что уже сам размах операций с недвижимостью бросил вызов соответствующим контролирующим органам США и те уже закусили удила. А в таком случае, над фигурантом подобного дела загорается табло «Режим повышенной токсичности». Лучшее, что можно сделать в случае, если вас угораздило иметь какие-то общие дела с ним – набрать как можно большую дистанцию от него и перейти в собственный режим: «Меня тут не стояло», поскольку развитие событий может оказаться бурным, и если ваши общие дела сопровождались долларовыми безналичными платежами, то будьте уверены, органы финансового контроля США уже знают об этом и ваша фамилия или ваше фото уже уложено в какую-то разветвленную таблицу.

В зависимости от того, насколько эти дела были плотными, надо четко себе представлять возможные последствия и прикинуть, что можно сделать, чтобы их избежать. Не стану подсказывать, что в таких случаях нужно сделать в первую очередь, просто надо понимать, что там работают зубры, которые умеют копать и раскапывать. Причем, если где-то затормозит следствие, пресса из этого сделает такой погребальный костер, что душно станет даже следователям.

Ну и в завершении о зе. У нас нет даже малейших иллюзий о том, что он из себя представляет. Плюсом ему может служить только одно. Он никогда не прикидывался патриотом и не скрывал своих взглядов по отношению к Украине. Другое дело, что стадо этого не хотело слышать, но это – дело стада.

Тем не менее, прямо сейчас у него начали истекать шансы избавиться от меченых бабулиных людей, сыпать голову пеплом и идти к Пороху каяться и просить, чтобы тот вытащил то, что не прибило роялем из более серьезной ситуации. Судя по словам самого Пороха, он пока оставляет дверь открытой.

Тем не менее, эта возможность  не вечна и в зависимости от того, чем закончится тот самый суд в Делавере, будет зависеть то, насколько громко громыхнет дверь закрывшихся возможностей.

И уже самое последнее и немного – философское наблюдение. Последние 10 лет некто Владимир Путин занят всего одним, но важным вопросом. Он хочет получить гарантии Запада для себя лично, своих денег и близких подельников с деньгами. Ну хотя бы для себя. И у него ничего не получается. Так что эти гарантии легко теряются, а вернуть их назад практически невозможно.