В общем, о том, что идет какое-то взаимодействие правоохранительных органов США и Эстонии, какая-то информация проскальзывала, но без особой конкретики. А теперь выясняется, что расследование идет масштабное и бурное, а кроме того, эстонская сторона уже официально решает вопрос о том, чтобы не остаться без «призовых». Видимо, имея картину всего этого “из первых рук”, эстонцы уже просто не сомневаются в успехе расследования и в том, что дело идет к вопросу дележа «призовых».

Но вот американская пресса, благодаря своим инсайдам в министерстве юстиции США, получила информацию о том, что несколько недель назад формат расследования существенно расширился. То, о чем мы писали с самого начала, нашло свое подтверждение в ходе следствия, и прокуратура США постучала в дверь немецкого банка.

Вызвано это тем, что удалось проследить путь денег, зашедших из РФ в эстонский филиал датского банка, оттуда – в немецкий банк, а оттуда – в американский филиал, которым как раз и заведовал покойный банкир, в бытность которого руководителем американского филиала, действующий президент США Дональд Трамп получил кредит на сумму в $2 млрд в то время, когда местные, американские банки уже отказывали ему в связи с массой скандалов, банкротств и прочих неприятностей, которые преследовали бизнес-структуры Трампа.

И вот теперь выясняется, что к расследованию подключилась прокуратура немецкого Франкфурта. И случилось это две-три недели назад. Она уже занята изучением ряда платежей, которые фигурируют как на входе, из Эстонии, так и на выходе – в США. Правда, ни Минюст США, ни прокуратура Франкфурта не подтверждают факт сотрудничества по делу Deutsche, но и не опровергают этого.

Но самому банку надо что-то озвучивать на эту тему. Например, тот же Danske, практически сразу заявил о своей полной открытости для расследования и готовности содействовать выяснению всех обстоятельств, которые в конце концов привели к схеме отмывания грязных российских денег. В Deutsche не дают никаких подробностей, но говорят о том, что они заинтересованы в сохранении доброго имени своего финансового учреждения и потому – сотрудничают с властями США, Дании, Эстонии, а также – Франции. Представитель банка так и сказал: «Мы неоднократно подчеркивали, что находимся в хорошем и конструктивном обмене с властями (этих стран – ред.)»

Похоже на то, что деньги пошли не только в США, но и в направлении Елисейских полей, хотя именно это предположение ограничивается тем, что было заявлено именно в немецком банке. Пока роль Франции в этом скандале никак не обозначена.

Как сообщается, американские следователи уже провели беседы с сотрудниками американского филиала банка, которые руководят сферой соблюдения норм и правил, при проведении платежей. То есть, речь идет о лицах, в круг обязанностей которых входит противодействие отмывке грязных денег. А это значит, что беседовали и с повесившимся банкиром, поскольку он – точно был обязан контролировать эти вопросы. Более того, есть сведения о том, что прокуратура Франкфурта уже пообщалась с Сильвио Матератом, ответственным за эти вопросы в масштабах всего банка. На этот момент, это самый высокопоставленный сотрудник Deutsche, попавший в круг расследования.

Что характерно, и Бауэр, и Матерат, на момент общения со следователями уже покинули (в этом году) свои посты и находились в статусе экс-руководителей соответствующих подразделений банка. В связи с чем они оставили свои посты – не сообщается, но случилось это уже после того, как грянул скандал в Эстонии.

Похоже на то, что следствие подтягивает рыбку в особо крупных размерах, и судя по тому, что расследование уже приняло интернациональный характер, последствия этого могут быть самыми неожиданными. Ну а трупов  может оказаться куда больше, чем об этом известно сегодня.